反洗钱调查

Counter洗钱调查，调查组可以采取书面形式或现场调查的方式进行counter洗钱调查。调查组在进行调查前，应制作《调查通知书》，编号为洗钱并加盖中国人民银行或其省级分行公章，法律依据:《中国人民银行反调查实施细则(试行)》第十八条调查组进行反调查时，应当调查以下情况:(一)被调查对象的基本情况。1、被银行怀疑洗钱多久会有行动法律分析:银行反调查洗钱没有时间限制，一般需要几个月以上。实践中，反-洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查终结阶段。调查组在进行调查前，应制作《...