反洗钱内部审计

金融机构应当依照本法的规定建立健全反洗钱内部控制体系，评估本机构洗钱的风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际建设反腐败措施,客户身份识别和洗钱风险分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度；2.反-洗钱评估、评价和内部审计系统；3、防洗钱培训宣传制度；4.配合反-洗钱调查保密系统。1、反洗钱内部控制制度的特点包括哪些内容anti洗钱-2/控制系统的特点包括:1。客户身份识别和洗钱风险分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度；2.反-洗钱评估、评价和内部审计系统；3...