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反洗钱是什么意思，洗钱是啥意思

来源：整理时间：2023-04-28 00:52:26 编辑：好学习手机版

1，洗钱是啥意思

把不正当渠道得来的钱，变合法的。通过一些地下钱庄、一些公司、金融行业等等，让钱合法化。就是给不合法的钱，找个合法的理由。

洗钱是啥意思

2，反洗钱对银行的意义

对国家是有意义的，银行只是尽义务。

反洗钱既是合规管理的一个重要组成部分，也是银行履行社会责任的重要方面。反洗钱不是一个人或一个部门的工作，它是全行性质的工作。银行应该从上至下开展好反洗钱工作，切实防范合规损失。

反洗钱对银行的意义

3，反洗钱是金融机构的什么义务

金融机构反洗钱工作应当坚持的三项原则是: (1)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。 (2)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。 (3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

根据法律规定反洗钱是金融机构的法定义务，根据《反洗钱法》，金融机构应履行的反洗钱主要义务如下：1、应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度。设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。2、应当按照规定建立客户身份识别制度。3、应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4、应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

反洗钱是金融机构的什么义务

文章TAG：反洗钱是什么意思反洗钱洗钱是什么

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