反洗钱规定,三大原则:金融机构不得泄露反-洗钱工作信息
3.按照规定应当履行反-洗钱义务的金融机构和特定非金融机构，应当依法采取防范和监控措施，建立健全反-洗钱内控制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反-洗钱特别防范措施,2.保密原则是指金融机构及其工作人员应当保守反-洗钱工作秘密，不得违反规定向客户及其他人员泄露反-洗钱工作信息。1、金融机构反洗钱规定第十三条规定金融机构，主要包括政策性银行、国有独资商业银行和信用合作社。金融机构反洗钱规定如下:第一条规定，金融机构有关工作人员发现犯罪分子洗钱的，应当立即向有关部门报告...
更新时间：2023-06-29标签： 洗钱泄露金融机构原则信息反洗钱规定 全文阅读