反洗钱征文，反洗钱征文怎麽写

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1，反洗钱征文怎麽写
2，谁能给我一份关于反洗钱的征文
3，原来世界这么大或者原来世界这么小作文

1，反洗钱征文怎麽写

您好，看到您的问题将要被新提的问题从问题列表中挤出，问题无人回答过期后会被扣分并且悬赏分也将被没收！所以我给你提几条建议：一，您可以选择在正确的分类下去提问或者到与您问题相关专业网站论坛里去看看，这样知道你问题答案的人才会多一些，回答的人也会多些。二，您可以多认识一些知识丰富的网友，和曾经为你解答过问题的网友经常保持联系，遇到问题时可以直接向这些好友询问，他们会更加真诚热心为你寻找答案的。三，该自己做的事还是必须由自己来做的，有的事还是须由自己的聪明才智来解决的，别人不可能代劳！只有自己做了才是真正属于自己的，别人只能给你提供指导和建议，最终靠自己。您可以不采纳我的答案，但请你一定采纳我的建议哦！虽然我的答案很可能不能解决你的问题，但一定可以使你更好地使用问问哦~~

反洗钱征文怎麽写

2，谁能给我一份关于反洗钱的征文

客户为外国政要的，各营业网点应采取合理措施了解其资金来源和用途。外国政要，是指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或军事高级官员，国有企业高管、政党要员。因外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，所以对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施。 "深圳发展银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程"2 个人客户的身份证明文件过期后，一般应在通知后一个月内更新，最长不超过两个月；单位客户的身份证明文件过期后，一般应在通知后三个月内更新，当地关于单位客户的身份证明文件更换有特殊要求的除外。客户没有在上述期限内更新且未提出合理理由的，各营业网点不得为客户办理新业务。 "深圳发展银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程／个人存款实名制／居民身份证件管理条例／公司法"3 跨境汇款业务与反洗钱 4 保管箱业务与反洗钱 5 实行“总对总”报送大额交易和可疑交易报告后，基层行监控分析连续、多次发生可疑交易账户问题研究 6 客户洗钱风险分类问题，持续监测、分析高风险客户（账户）交易措施问题研究 7 账户管理与反洗钱,客户拥有账户数量对反洗钱的影响 8 客户尽职调查问题：如何了解资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，以及这些信息在可疑交易分析中的意义 9 关于18种可疑交易特征描述问题，找出更多的可疑特征 10 报送可疑交易专项报告的规范化问题，尤其是相关交易信息项的规范化问题 11 反恐怖融资与建立“黑名单”系统问题，网点办理开户、支付结算、授信等业务中核查客户是否涉及“黑名单”，并进行后续审核、报告问题。（注：深发展在同业中率先建立“黑名单”系统） 12 协助反洗钱调查方面：网点持续监控反洗钱调查被查账户在操作上的有效性问题，监控、报告被查账户向境外转移资金问题。 13 现金管理与反洗钱,个人结算账户频繁大额提现问题 14 自助银行与反洗钱 15 个人账户与单位账户大额资金往来问题 16 可疑信用卡大量\大笔代还款问题 17 基层网点经营指标对反洗钱工作的影响问题 18 对网点进行反洗钱评级管理问题，对网点第一责任人、反洗钱岗位人员、其他岗位人员的反洗钱工作考核问题，与绩效指标挂钩问题 19 结算方式与反洗钱 20 经营规模与银行结算量\结售汇问题

谁能给我一份关于反洗钱的征文

3，原来世界这么大或者原来世界这么小作文

《原来世界这么小》所有的结局已经成了定局，布满血丝的眼睛留恋的看着那一草一木，晶莹的泪珠滑落在那熟悉的土地上，告别了那陈旧的老屋，迈着沉重的步伐一步一步的离开。纵使那么的不舍，却还要走，不知是不是命运作弄人，还是冥冥之中有所安排…… 　　　大城市里耀眼的灯光，照在它朴素的衣裳，显得他在人群中特别的抢眼，一个天真无邪的小孩目不转睛的看着他，小孩的父亲拉着小孩走，还一边说：“你以后要认真读书，要不以后就像刚才的叔叔一样……” 　小荷作文网 www.zww.cn 　　向坤辉仰望着天空长叹了一声，曾经的他品学尖优，有个很温馨的家庭，一个很有钱的爸爸，一个很贤淑的妈妈……人人都以为他很幸福，直到有一天，一个很漂亮的女人出现，打破了他宁静的生活。他还记得爸爸冷冷的眼神，从未向他发过火的爸爸居然动手打了他，他看到坐在爸爸身边那个漂亮的女人抱着一个小女孩得意的笑容，和倒在地上的妈妈无助的泪水，他只有十四岁…… 　小荷作文网 www.zww.cn 　　不知道过了多久，爸爸的影子渐渐的在脑海中模糊了……他和母亲到了一个没人认识的小山村里住着，一转眼，十年过去了。十年前的打击刚刚过去，接着妈妈的离开让他没了主心骨…… 　　　他离开了那伤心的小山村，他回到了曾经那个欢声笑语的家楼下，却不敢进去。十年的山村生活让他学会了刻苦耐劳，他在这繁华的城市成了一名打工仔。　　　有过了三年，每个苦力活他都做过了，他拣过垃圾、当过搬运工、服务员、司机、清洁工人…… 　　　三年后的他，成功成了一家公司的经理，他认识了一个十七女孩，那女孩甜甜的酒窝，天真烂漫，给他有种想拥抱她在怀中保护她的感觉。和女孩在一起的时间过得很快，那女孩也一直像温顺的小猫窝在他怀中。　　　有一天，女孩对他说：“去我家玩吧，我爸妈想见见你呢。”他欣然的答应了，那天他穿着一套名贵的衣服，和女孩坐上出租车到了女孩家楼下。他看到了那张熟悉的面孔，他开始明白了，那女孩就是当年坐在那漂亮女人怀里的小女孩。他回到了曾经的家，看到爸爸和那个女人温馨的样子，心中不断的落寞。　　　当女孩隆重的向家人介绍他是她的男朋友时，他把女孩的话打断了，默默的离开了，从那天开始，女孩不断的打他的电话，可他总是不接，去他公司找他，公司的人说他休假了…… 　　　女孩不明白为什么他会离开，当他回到家时，看到父亲眼眶中的泪水在打滚，母亲也沉默的坐在一边，眼角余光看到茶几上多了一张照片，一个很像年轻时的父亲，一个女人不认识，还有个男孩很像小时候的向坤辉。女孩明白了，女孩把自己反锁在房间里面…… 　　　一个月过去了，女孩离开了家，去了西藏，高原的生活不是每个人都适应，女孩住进医院了，醒来时，那张黝黑又熟悉的脸出现在她眼前，她笑了，所有的语言都融化在她的一笑之中……… 　　　原来世界这么小……______________

原来世界这么大或者原来世界这么小作文